公司管理規(guī)定制度
隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的公司管理規(guī)定制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司管理規(guī)定制度1
一、前言
疾病、家庭事宜、節(jié)假日等原因，是需要員工請假的情況。公司請假制度管理規(guī)定的正確執(zhí)行和管理，既是員工權利的保障，也是公司正常經營和管理的基礎。
二、基本原則
公司的請假制度管理規(guī)定應該遵循以下原則：1、公平原則
公司應該在請假制度的實施中，確保公平性，并防止任何歧視性、不公正的行為。
2、公開原則
公司應該在重要信息的所有問題上保持透明度，并在適當的時候告知員工公司制度的.內容、政策、標準和程序。
3、透明原則
公司應該對員工請假價值，一直保持透明原則，尊重員工意見，滿足員工的合法且合理的需求。
4、合理原則
公司應該為員工提供合理的請假期限和辦理時間，以及根據員工的實際情況進行復合法規(guī)的處理。
三、請假條規(guī)定
公司請假條應該包含以下基本內容：
1、請假原因：員工請假的原因明確，如果由于疾病而請假，應提供醫(yī)學證明，包括病歷、體溫、診斷、治療方案、判斷日期、復診日期等，以確保疾病這一理由的有效性。
2、請假期限：請假期限應該明確，并呈現最終開始和結束的時間，與時長。
3、上級簽名：請假申請應該由員工提出，并由上級審核和批準，上級的姓名和簽名應該明確。
4、請假類別：請假條應注明請假原因和種類，如病假、事假、婚假等。
5、簽收日期：簽收人應該在收到請假條后確切的日期簽字并注明所在單位。
四、假期期限規(guī)定
根據相關法律規(guī)定，員工請求請假時，需要注意以下期限規(guī)定：
1、病假：員工患病或非工傷性質的疾病治療。員工病假的最長時間不得超過6個月，其中3個月以內的病假工資按照實際工作日支付，超過3個月的病假工資則不退回。
2、調休假：員工在工作情況允許的情況下，可以向公司提出調休申請。調休的最長時間不能超過累計1個月，在享受調休之前，員工不應該壓縮本年度的工作量，公司也有權根據實際情況審批調休的申請。
3、事假：員工因工作以外的原因能夠證實的理由，需要請假的時間最短可為1天，最長期限不能超過5個工作日。如果超過一個月還沒有回到工作崗位，公司有權解除員工的勞動合同。
4、婚假：員工結婚，可享受3天的婚假。員工的婚假計算時間包括結婚當天和結婚后的3天，如假期期限超過3天，需要請事假，數量不應該超過5天。
5、產假：女員工生育，按國家法律規(guī)定享受產假的時間，最長時間是產前15天+產假98天。
五、后續(xù)處理
一旦請假條被部門主管批準，員工自行填寫并交由人力資源部等部門的有關人員進行后續(xù)處理，包括辦理請假手續(xù)、請假記錄、工資計算、項目調度等。人力資源部等部門在批準和處理請假條的同時，應該對員工請假進行足夠的了解和關心，并對員工的請假需要統(tǒng)計報表，以便管理人員及時了解情況，為公司業(yè)務和人員參考處理。
六、結語
如果公司請假制度管理規(guī)定得體、操作簡便、合理有效，能夠提高員工對公司行政管理的信任和滿意度，維護公司文化的積極健康發(fā)展。同時，合理的請假制度管理規(guī)定能夠保證公司的正常運轉并提高工作效率，從而讓整個公司更加成功。
公司管理規(guī)定制度2
公司請假制度管理規(guī)定的注意事項包括以下幾個方面：（1）請假申請必須事先向主管領導或人事部門提出，凡未經審批同意，擅自請假的將受到相應的紀律處分。
�。�2）請假申請表格必須填寫完整、真實，如有虛假陳述或不實之處，均視為嚴重違反公司規(guī)定，將受到相應的紀律處分。
�。�3）請假申請必須提前足夠的.時間提交，如遇突發(fā)事件或緊急情況，應及時通知主管領導或人事部門，并及時補全證明材料。
（4）請假時間應根據實際情況和工作需要，合理安排，并確保請假期間的工作得以順利進行。
�。�5）請假期間的福利待遇和工資支付應按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，應及時溝通和解決。
公司管理規(guī)定制度3
一、業(yè)務發(fā)生時，必需由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》，并收取定金（固定簽單顧客除外，簽單顧客須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》），特別情況需要協(xié)調的報總經理或副總經理簽名批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；
三、次日十點之前出納必需將當日所收現款入帳，支票類必需在規(guī)定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單顧客申請表》的零散顧客推辭簽單；
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業(yè)務明細單據上簽名確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；
六、副總經理監(jiān)督催促財務部每月月底（與顧客有特別商定的除外）整理好簽單顧客的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽名后再發(fā)給顧客方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；
六、每月xx日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后報告總經理簽名確認后日發(fā)放。
七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的.技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需符合。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽名外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽名。報銷憑證上至少有三個人的簽名方可報銷。
八、財務部每月日前整理好詳細準確地財務報表提請全部股東審核簽名存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽名；
十、當月沒有違反以上規(guī)定者獎xx分，違規(guī)者每次扣分20分。
公司管理規(guī)定制度4
一、進群要求
1、僅限本單位員工，非本單位員工請勿擾。
2、群成員須實名制。具體步驟：進群后，點右上角圖標，修改“我在本群的昵稱”即可。
二、信息發(fā)布要求
1、求真務實，高效率，積極向上，注重價值分享。
2、推廣實質內容分享，歡迎正能量話題探討。
3、轉發(fā)管理咨詢行業(yè)的相關資訊。
4、推薦分享有價值的.時政、財經、科技信息，內容不超過200字，超長用鏈接形式發(fā)送。
5、禁止發(fā)表反黨反政府的負面信息。
6、允許發(fā)送健康圖片，禁止涉及反動、色情內容，不要惡意刷屏。
7、禁止語言攻擊他人，嚴禁謾罵行為。
8、不支持談論政治話題，管理員有權隨時結束政治話題。
9、夜間23：30—次日07：30請勿群聊。
三、微信群管理規(guī)定
1、由人資中心統(tǒng)一管理微信群，包括實名制管理、聊天監(jiān)督、違規(guī)處理等。
2、每天檢查群員，清除無關人員。
3、有權阻止群成員發(fā)布的非相關內容，并引導他們發(fā)布適當內容，可終止不當話題和言論。
4、發(fā)布煽動性和過度激烈的信息將被立即踢出群。
5、如有不尊重他人或故意打斷他人發(fā)言的情況，將會受到警告處分。
四、此制度從發(fā)布之日起施行，請遵守。
公司管理規(guī)定制度5
第一章總則
第一條為了加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提升公司經濟效益，根據國家相關財務管理法規(guī)制度和公司章程相關規(guī)定，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有用使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提升公司經濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾�，以提升會計資訊的及時性和準確性。
�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財姓的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的首要依據。
第六條公司應根據審核沒有誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必需具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員署名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員署名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為了依據,按照規(guī)定的會計處置方法進行，保證會計目標的口徑一致，互相可比和會計處置方法前彳及相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的相關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行互相核對，保證帳證符合、帳實符合、帳表符合。
第十條建立會計檔案，包含對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和燒毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必需將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必需有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽名接，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必需加強資本金管理。公司籌集的資本金必需聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本Q
第十四條公司股東之間可互相轉讓其全部或部分出資，股東應按
公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。
財務部門應據實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實沒有法付出的應付款項報公司總經理批準接處置。
第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批接，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿接及時監(jiān)督催促相關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章流動資筐管理
第十八條現金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必需每日結出現金日記賬的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的全部現金收付都必需有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶安全，非因業(yè)務需要不許外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時把握銀行存款馀額，不許簽發(fā)空頭支票，不許將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報相關領導和分管業(yè)務部門，監(jiān)督催促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務負責人f總經理。借用現金，必需用于現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必需在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。
第五章長期資姓管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不許備在一年內變現的投資，分為了股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規(guī)定批準彳爰，由財務管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資筐的管理：有以下情況之一的資筐應納入固定
資筐進行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、
運輸工具和其他與經營相關的設備器具、工具等;②不屬于經營首要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用限期超過年的。
20002第二十七條固定資姓要做到有帳、有卡，帳實符合。財務部負責固定資姓的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資姓明細帳。
第二十八條固定資姓的購置和調入均按實際成本入帳，固定資姓折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為了：
（一）房屋、營業(yè)用房年 30
（二）通訊設備、交通運輸設備年 3
（三）電子電腦、辦公及文字處置設備年 3
（四）電器設備、安全保衛(wèi)設備年3
第二十九條差不多提足折舊、繼續(xù)使用的固定資姓不再提取折舊,提前報廢的固定資姓，不再補提折舊。當月增加的固定資姓，當月不提折舊，當月減少的固定資姓，當月照提折舊。
第三十條對固定資姓和其他資要進行定期盤點，每年末由綜合管理＞S部負責盤點一次，盤點中發(fā)現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核接，經總經理批準彳爰進行帳務處置。
第三十一條沒有形資姓指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資包含：1,專利權、土地使用權、商譽等。沒有形資按實際成本入帳，在受益期內＞S或有用期內按不短于年的限期攤銷。
第三十二條遞延資筐是不能全部計入當期損益，需要在以彼年度內分期攤銷的各項費用，包含創(chuàng)辦費，租入固定資姓的改良支出和攤銷限期超過一年，金額較大的修理費支出。創(chuàng)辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。分攤期不短于年，以經營租入的固定資姓改良支出，在有用租賃期內分期攤5銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的營業(yè)收入包含手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映,以保障公司損益的真實性。
第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處置。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務相關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提升公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包含：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業(yè)費用包含：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育資金、工會資金、住房公積金、保險費、固定資筐折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
（三）固定資姓折舊費：指公司根據固定資原值和國家規(guī)定的.固定資分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資的攤銷費用，分攤期不短于年。 S5（五）各種準備金：各種準備金包含投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的實行差額提取，壞帳準備金按年末1%應收賬款馀額的提取。
�。┕芾碣M用包含：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額計提，工會資金按工資總額14%2%計提，教育資金按工資總額計提。住房公積金經批準接，由公司按職工3%工資總額的肯定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制訂各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核相關支出憑證，未經領導簽名或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反相關制度規(guī)定的行為了應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心應定期進行成本費用檢查、分析、制訂降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條公司營業(yè)利潤二營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出
利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入營業(yè)外支出
�。ㄒ唬┩顿Y收益包含對外投資分得的利潤、股利等。
�。ǘI業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經營沒有直接關系的各項收入，具體包含：固定資彥盤盈、處置固定資姓凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實沒有法支付而按規(guī)定程式經批準的應付款項等。
�。ㄈI業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經營沒有直接關系的各項支出，具體包含：固定資姓盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條公司利潤總額按國家相關規(guī)定作相應調整接，根據繳納所得稅，繳納所得稅彳爰的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的資產損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
�。ǘ╁粞a公司之前年度虧損；
�。ㄈ┨崛》ǘㄓ殴e金，法定盈馀公積金按照稅彼利潤扣除前兩項彼的提取，盈馀公積金已達注冊資本的時不再提取。
10%50%（四）提取公積金、公益金按稅彼利潤的計提，首要用于公司的職5%工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包含資姓負債表、損益表。年度財務報表包含資負債表、損益表、現金流量表、營業(yè)費用＞g明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月日內完成，年度財務會15計報告應于次年日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書首要內容包含：
�。ㄒ唬I(yè)務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資姓負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為了正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為了領導或相關部門的決策提供依據。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告目標包含：
�、俳洜I狀況目標：流動比率、負債比率、全部者權益比率；
�、诮洜I成果目標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包含伺服器、工作站、網線、印表機、電源等。會計電算化硬ups體設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特別情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用于完成會計核算、處置會計業(yè)務的軟體。操作人員在實際工作中發(fā)現軟體的設計功能未能正常實現時，應立刻與軟體發(fā)展商聯系，進行修改、調試，完成調試彳爰，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用10財務軟體必需是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開獸和關閉應嚴格按規(guī)范程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必需將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧卡、賬戶密碼和操作人員ic密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。
第十一章附則
第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司管理規(guī)定制度6
公司請假制度管理規(guī)定的運作流程包括以下幾個方面：（1）請假申請：員工在請假前需向主管領導或人事部門提交書面請假申請，說明請假事由、請假時間和請假期限等相關內容，并提供證明材料。
（2）請假審批：主管領導或人事部門根據請假事由、請假時間和請假期限等實際情況審批請假申請，如有必要可請示上級領導或相關部門的`同意。
�。�3）請假安排：主管領導或人事部門根據實際情況，安排替班或調整工作任務，確保部門崗位順暢進行。
（4）請假記錄和統(tǒng)計：人事部門負責記錄每位員工的請假記錄和統(tǒng)計，請假頻次和請假時長等情況，并按規(guī)定提供相關報表和數據。
公司管理規(guī)定制度7
第一條為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。
第二條管理機構
�。ㄒ唬┕驹O立資金管理部，在財務總監(jiān)領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。
（二）結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關系，在結算業(yè)務中是服務與被服務的客戶關系。
第三條存款管理
公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款帳戶，辦理各種結算業(yè)務，在資金部的結算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報告，經批準同意后，方可保留其他銀行結算業(yè)務。
第四條借款和擔保業(yè)務管理
（一）借款和擔保限額。集團內各二級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計劃，報資金管理部，資金管理部根據公司的年度任務，經營民展規(guī)劃，資金來源以及各二級的.資金效益狀況進行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批后下達執(zhí)行。年度中，資金管理部將嚴格按照限額計劃控制各二級公司借款規(guī)模，如因經營發(fā)展，貸款或擔保超限額的，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經資金管理部審查核實后，提出意見，報財委、董事會審批追加。
�。ǘ┘瘓F內借款的審批。凡集團內借款金額在300萬元（含300萬元，外幣按記帳匯率折算，下同）以內的，由資金管理部審查同意后，報財務總監(jiān)審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監(jiān)加簽同意后報董事長審批。
�。ㄈ⿹５膶徟�。各二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在300萬元以下的由財務總監(jiān)審批，擔保額在300萬—20xx萬元的，由財務總監(jiān)核準，董事長審批。擔保額在20xx萬元以上的，一律由財委加簽后報董事長審批，并經董事長辦公會議通過。借款擔保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。對外擔保，由資金部審核，財務總監(jiān)和總裁加簽后報董事長審批。
第五條其他業(yè)務的審批
�。ㄒ唬╊I用空白支票。在資金部辦理結算業(yè)務的企業(yè)，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數不超5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。
�。ǘ┩鈪R調劑。管理規(guī)定集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意后，方可自行辦理。
（三）利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實彌補渠道，并經分管副總經理加簽后，報財委審批。
第六條資金管理和檢查
資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。
（一）定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。
（二）定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。
�。ㄈ┒ㄆ跈z查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對帳工作。
�。ㄋ模⿲Χ壒驹谫Y金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。
第七條統(tǒng)計報表
各二級公司必須在旬后一日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業(yè)務統(tǒng)計表，資金部匯總后于旬后2日內報財委、總經理、董事長。
公司管理規(guī)定制度8
請假制度管理規(guī)定是為了維護企業(yè)的生產和經營秩序，保障員工合法權益，合理調動員工積極性和創(chuàng)造力，加強組織管理和效率，提高員工滿意度和忠誠度而制定的規(guī)章制度。請假制度的管理規(guī)定主要包括請假的申請、審批、安排、記錄和統(tǒng)計等方面。
請假制度的管理規(guī)定具有以下重要意義：
（1）保障員工合法權益。請假制度明確員工的.請假權利和義務，保障員工合法權益，防止惡意請假和違規(guī)請假導致的糾紛和損失。
�。�2）提高員工歸屬感和認同感。請假制度通過公平、公正、透明的審批流程和規(guī)定的請假時間和條件，增強了員工的歸屬感和認同感，減輕員工的工作壓力和心理負擔。
�。�3）增強組織管理和效率。請假制度通過規(guī)范請假流程和操作，統(tǒng)一管理請假記錄和事務，提高組織的管理效率和運作效果。
（4）減少人為差錯和風險。請假制度通過規(guī)定請假標準和審批程序，減少人為差錯和風險，提高員工福利和企業(yè)形象。
公司管理規(guī)定制度9
公司請假制度管理規(guī)定是一項重要的人力資源管理舉措，需要不斷地進行改進和優(yōu)化。針對當前存在的問題和不足，我們可提出以下改進建議：
�。�1）優(yōu)化請假流程和操作。完善請假申請、審批、安排、記錄和統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)，提高請假流程的效率和透明度。
（2）加強公司規(guī)定的宣傳和教育。通過公司內部刊物、會議、培訓等多種形式，向員工普及和宣傳請假制度管理規(guī)定，提高員工的規(guī)矩意識和遵從度。
�。�3）建立健全的考核制度和獎懲機制。建立健全的考核制度和獎懲機制，引導員工依法依規(guī)請假，加強員工的管理和約束。
（4）借鑒其他企業(yè)的經驗和做法。學習借鑒其他企業(yè)先進的請假制度管理規(guī)定，加強企業(yè)內部的學習和交流，不斷提升請假制度管理水平。
總之，公司請假制度管理規(guī)定是企業(yè)人力資源管理中的一項重要舉措，對于維護企業(yè)的.生產和經營秩序，保障員工合法權益，增強員工歸屬感和認同感，提高組織管理和效率，提高員工滿意度和忠誠度具有重要意義。企業(yè)應根據實際情況制定并優(yōu)化相應的請假制度管理規(guī)定，加強宣傳和教育，建立健全的考核制度和獎懲機制，不斷提升請假制度管理水平。
公司請假制度管理規(guī)定
公司請假制度管理規(guī)定
一、前言
請假是工作和生活中的一種常見情況，它可以為員工提供適當的休息和調整，同時也有利于提高工作效率和員工的工作積極性。因此，對于公司而言，制定適當的請假制度管理規(guī)定，既是保障員工權益的一項重要措施，也是保障公司正常運轉的重要一環(huán)。
二、請假制度管理規(guī)定的目的
請假制度管理規(guī)定的目的是為了規(guī)范員工請假行為，維護公司正常運營秩序。準確理解和遵守請假規(guī)定，對于公司和員工之間的協(xié)作、合理分配和管理公司的各項資源起到了非常重要的作用。
三、請假管理規(guī)定詳解
1.請假的類型
本公司請假按照時間分為短假和長假。短假指請假時間不超過3天；長假指請假時間超過3天。短假與長假的請假規(guī)定不同，請在申請請假前認真閱讀公司的請假規(guī)定。
2.請假的申請流程
在公司設立了專業(yè)的請假管理部門，員工們可以向該部門提交請假申請，申請時需說明具體請假原因、請假時間和聯系方式等相關信息。公司要求員工在請假前的3天內填寫好請假表格，并在請假表格上注明請假原因，經部門主管簽字確認后遞交管理部門審批。
3.請假的審批流程
員工的請假申請需通過請假管理部門的審批流程，審批通過后始可請假。請假管理部門在收到請假申請后第一時間向經理和部門主管科學呈報，請假理由、請假時間、請假事由等相關情況，并根據具體情況確定審批流程：申請額度在1個月以內的請假需部門主管審批后，呈報給總經理審批；申請額度超過1個月的請假需總經理直接批準。
4.請假的實施和記錄
請假過程中，員工應按照請假管理規(guī)定的具體要求請假并落實各項規(guī)定，如離職手續(xù)、代班人員選擇、班次交接等。同時請假管理部門應加強請假的記錄，詳細記錄員工請假信息，建立員工請假檔案。請假結束后，員工應及時向請假管理部門提交請假記錄及工作匯報。
四、請假規(guī)定的處罰措施
為了維護公司的正常運轉秩序，對于員工在請假申請、請假過程中出現的不合理行為和違規(guī)操作等情況，公司將采取相應的處罰措施，如停職、解除勞動合同等。同時請假管理部門應實行“一票否決制”，對于那些不能遵守請假規(guī)定的員工不予批準，請假申請。
五、倡導健康的請假文化
在保障公司正常運轉秩序前提下，公司也希望員工在自身情感和身體健康有需要的情況下，能夠合理地請假休息，緩解工作壓力和身心疲勞。同時希望員工以身作則、遵守請假規(guī)定，不做“請假黨”，宣傳健康、科學的請假文化，推動公司進一步提升管理水平和員工幸福感。
六、結語
請假制度管理規(guī)定是公司健康發(fā)展的重要保障。公司將繼續(xù)加強規(guī)章制度的完善和執(zhí)行，讓員工更好地適應公司的工作要求并獲取更好的職業(yè)發(fā)展機會。我們相信，在大家的共同努力下，公司將會越來越好！公司請假制度管理規(guī)定
公司管理規(guī)定制度10
為了確保出勤的準確統(tǒng)計，維持公司工作秩序,特制定本制度。本制度適用于公司各職能部門。公司所有員工必須嚴格遵守公司制度進行考勤打卡，包含公司各部負責人,主管及以下員工均為考勤對象。
一、工作時間：
1、公司實行單雙休制（一周單休，一周雙休），法定假日正常休息，特殊情況公司另行調整排班。
2、上班時間：每日8小時，節(jié)假日放假時間以及上班時間由各項目部自行擬定上報財務部。特殊情況需調休則須項目部負責人同意，并告知財務部及總經辦。
二、考勤打卡規(guī)定：
1、考勤方式：公司采取釘釘打卡考勤，員工上、下班均需打卡；
2、漏打卡的員工應在次日內釘釘填寫補卡申請，由部門負責人核實并審批，逾期無法補卡；
3、每月補卡次數不得超過5次，超過5次按遲到或早退記錄（因公外出除外）；
4、因公外出，開會、培訓等外勤打卡，到外出點定位簽到。
三、遲到/早退罰扣說明及標準:
1、員工當月允許三次10分鐘內的遲到不扣罰薪資，超過3次每次罰款20/次
2、員工當次遲到或早退時間超過10分鐘但不超過30分鐘的，罰款50/次；
3、員工當次遲到或早退時間超過30分鐘但不超過60分鐘的.，罰款80/次；
4、員工當次遲到或早退時間超過1小時，按半天事假計算；超過2小時，按1天事假計算；
5、月遲到早退時間超過10分鐘但不超過30分鐘的累計滿5次，或超過30分鐘累計滿3次，視為嚴重違反公司制度。
四、曠工罰扣說明及標準:
1、曠工日不計發(fā)薪資，扣除當日工資+罰款2日工資；
2、一個月累計曠工天數超過3天以上者或1年累計曠工6天者，屬于嚴重違反公司制度，公司有權單方解除勞動關系。
五、全勤:
當月出勤記錄正常,未出現任何延誤的，視為全勤。
(注:未發(fā)生遲到/早退/曠工/請假/缺卡/上下班打卡齊全等行為的，但出現上班開始后10分鐘內簽到的,不能視為全勤)。
六、請假制度:
病假:病假者須持二級醫(yī)院及二級以上醫(yī)院，或公司指定醫(yī)院開具的《病假證明單》請假，在釘釘上向上級提交病假申請單。無休息證明或者超過證明中時限的按事假處理。病假請假5天以內的，扣發(fā)50％工資；超出5天的，按事假處理。
事假：員工因私人事由需請假時，需經相關負責人批準，并辦理請假手續(xù)。事假按實際時間扣發(fā)基本工資。
婚假、產假及其它假別：按國家相關規(guī)定處理。
七、員工出勤紀律：
1、員工應準時上、下班，不得遲到、早退、曠工。
2、不經請假、請假未經批準、假滿未續(xù)假或續(xù)假未經批準，擅自不到崗的，以曠工論。
3、連續(xù)曠工三天以上或一年累計曠工十天以上者，為嚴重違反公司規(guī)章制度，公司可按規(guī)定解除勞動合同。
以上扣罰的資金用于項目部團隊活動經費使用，本制度自20xx年7月1日起實施，請各位員工詳細閱讀并遵守相關管理規(guī)定。
公司管理規(guī)定制度11
1.編訂依據
本公司為了規(guī)范化質量流程，提升任務運營流轉效率，以對接國際化質量管理為努力方向，為完善內部質量追溯管理，特編制此制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司內部記錄和內外部發(fā)放文件的管理，是對公司記錄和文件編號的詮釋文件，適用于本公司現涉及的所有記錄和文件。
3.責任部門
本制度的編訂和修訂部門為公司ISO體系部。
4.制度細則
4.1記錄編號規(guī)定
4.1.1公司記錄分為內部記錄和外來記錄。
4.1.2內部記錄的設定格式為：
QR + XX + XX + X/X
記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號+版本號
4.1.3外來記錄的設定格式為：
�。╓L）QR + XX + XX
外來記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號
4.2公司文件編號規(guī)定
4.2.1公司文件分為內部文件和外部文件。內部文件可以有：
�。�1）標準操作指導書：SOP
�。�2）標準檢驗指導書：SIP
（3）標準管理程序：SMP
4.2.2質量手冊的編寫格式為：
TXJY + QM + X/X
公司簡稱+質量手冊縮寫+手冊版本號
4.2.3程序文件的設定格式為：
TXJY + QP + XX + X/X
公司簡稱+程序文件縮寫+文件編號+版本號
4.2.4操作/檢驗規(guī)程、管理程序的設定格式為：
SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X
文件類別+文件所屬部門+文件編號+版本號
4.2.5外來文件的設定格式為：
WL + XX + XX
外來文件縮寫+隸屬部門+部門內部編號
4.3部門編號的規(guī)定
4.3.1各部門的編號以組織機構圖中的部門名稱為標準，如：
行政部AD、人力資源部HR、質量部QM、市場部MD、銷售部SD、售后服務部AS、商務部MC、采購部PD、倉庫WD。
4.4文件編寫格式的確認
4.4.1本公司所有文件和記錄分為標題和正文。
4.4.1.1公司文件和記錄的標題抬頭采用仿宋字體三號，以保證字體標頭清晰醒目。表格寬度設定為15厘米，表格內容采用單元格對齊方式為中心對齊，行間距設置為單倍行距，段前首行縮進2字符，段前段后間距設置為0，同時設定為自動調整中文與數字的間距。
4.4.1.2文件內容中的一級標題及二級標題采用統(tǒng)一字號，文字方向為從左向右，文字對齊方式為左對齊，字體為宋體（標題）四號，編號方式為多級遞進的編號方式。如：
1.
1.1
1.1.1
4.4.1.3公司文件和記錄的正文采用宋體（正文）四號，行間距設置為單倍行距，段前段后間距設置為0，頁面布局設定為上下頁間距2.54厘米，左右設定為3.18厘米。正文中的數字與序號全部使用阿拉伯數字，章節(jié)序號后空一格編寫內容以保證美觀。對于正文中出現的部門、規(guī)章制度、法律法規(guī)應名稱完整，不得使用簡稱。正文編寫完成后，應通讀流暢，對于應進行斷句的內容使用中文標點符號進行斷句。
4.5文件的`發(fā)放和管理
4.5.1文件發(fā)行
4.5.1.1公司所有現行文件，如：操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、崗位操作說明書等。文件全部由體系部進行統(tǒng)一發(fā)放，并對發(fā)放的文件記入《文件發(fā)放管理臺賬》，在臺賬中記清發(fā)放文件數量，并由簽收人當面進行簽收。
4.5.2文件補發(fā)
4.5.2.1文件簽收人應對發(fā)放的文件妥善保存，如因文件保存不當，不慎丟失，請?zhí)顚憽段募a發(fā)申請表》并交于體系部留檔，當體系部收到文件補發(fā)申請后，將于三內日將補發(fā)的文件交于申請部門。
4.5.3文件更換
4.5.3.1本公司所執(zhí)行文件如有更新、替換情況發(fā)生，將由體系部發(fā)送郵件至相應文件隸屬部門，通知并予以更換，更換的文件將計入《文件更新換版臺賬》。請各文件執(zhí)行部門注意，換版的文件的版本號將有所發(fā)生變化，如：原文件版本號為A/0,那么修改后的版本號則為A/1，如發(fā)生換版，則版本號變化為B/0。
4.5.4文件受控
4.5.4.1下發(fā)文件應加蓋體系部的文件受控章，由部門編制的文件應統(tǒng)一交由體系部進行文件格式的確認審核，審核后的文件下發(fā)至員工手中應具有受控章，無受控章的為無效文件。
4.5.5文件編號
4.5.5.1由各部門編號的文件應統(tǒng)一編號格式，部門內編制的文件應及時進行梳理，文件編號不得重復。如部門文件編號在執(zhí)行中發(fā)現重復應及時上報體系部進行核對并處理。
公司管理規(guī)定制度12
5S起源于日本，是指在生產現場中對人員、機器、材料、方法等生產要素進行有效的管理，這是日本企業(yè)獨特的一種管理辦法。1955年，日本的5S的宣傳口號為“安全始于整理，終于整理整頓”。當時只推行了前兩個S，其目的僅為了確保作業(yè)空間和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐漸問世，從而對整個現場管理模式起到了沖擊的作用，并由此掀起了5S的熱潮。
一、總則
為了創(chuàng)造一個干凈、整潔、舒適、文明的工作場所，營造良好的辦公環(huán)境，提升管理水平和公司形象，促進公司發(fā)展，特制訂本規(guī)定。
二、5S管理的含義
“5S”管理是指以及時整理(Seiri)、及時整頓(Seiton)、及時清掃(Seiso)、及時清潔(Seiketsu)和訓練有素(Shitsuke)為主要內容的現場管理活動。該項管理發(fā)端于日本，發(fā)展于歐美，流行于全球。
三、適用范圍
本規(guī)定適用于公司各部門、子公司和全體員工在辦公場所的現場管理;各項目工地的現場管理由各項目經理部參照本規(guī)定制訂相應措施加以改善和提升。
四、規(guī)定要求
(一)及時整理
1、每月對文件(包括電子文檔)及時進行盤點，把文件按照“必要(有效)”和“不要(過期無效)”加以分類，不要的予以清理;必要的`整理好后歸檔保存。
2、對所轄辦公區(qū)域的設備、物品、空間做經常性盤點，并區(qū)分其“要”和“不要”。 分類如下：
(1)辦公設備：電腦、打印機、文具、書籍、資料等;
(2)空間：柜架、桌椅等;
(4) 物品：個人用品、辦公用品、裝飾品。
3.“不要”物品經各部門負責人判定后，集中指定存放或報廢。
必要品的使用頻率和常用程度基準表
(二) 及時整頓
1.辦公桌：辦公用品一般的常用品：筆、訂書機、便條紙、橡皮、計算器等，可以集中放在辦公桌的一定區(qū)域內;電腦線、網線、電話線有序放置;人離開一小時以上應將桌面收拾干凈;
2、桌洞下不得堆積雜物;
3、外衣手袋、雨具等，嚴禁隨意放在辦公桌椅上;
4、飲水機：放指定地點，不得隨意移動。
5、文件、資料管理整頓：
(1)將文件按照待處理、處理中和已處理分類放置;
(2)硬盤里的電子文檔、資料分類必須條理清晰，電子文件需要永久、長期保存的，應形成紙質和辦公軟件等雙套介質材料歸檔保存。
(三)及時清掃
1、個人區(qū)域：桌面干凈整潔、桌洞內無垃圾、無雜物遺落，每天上下班后5分鐘前后清掃;
2、辦公設備：主機和重點部位的正面、背面、送風口無污垢 ，做到每周一次;
3、超過保管年限的文件、表單及時歸檔集中管理，電腦、辦公室、桌面無破舊的卡片、冊子、檔案、報刊等無用的手稿與工作無關的文件;
4、公共衛(wèi)生區(qū)域(包括洗手間)的保潔，主要由保潔員負責隨時清掃、清洗，務求干凈、整潔、清新。
(四)及時清潔
(1)徹底落實前面的整理、整頓、清掃工作;
(2)辦公室、部門負責人經常巡視檢查;
(3)保持5S意識，保持新鮮和充滿活力的工作氛圍。
(五)訓練良好素養(yǎng)
(1)自覺：每一個員工都能自覺遵守公司日常管理規(guī)定及相關制度;
(3)素養(yǎng)巡查：辦公室要對各部門、子公司辦公場所進行不定期巡查和抽查，并做好記錄;每季度末由辦公室組織開展一次對整個公司辦公場所5S執(zhí)行情況的檢查、評比活動，評比結果在全公司通報。
五、 違規(guī)處理
1、凡被發(fā)現有違反上述整理、整頓、清掃管理規(guī)范一次者扣被發(fā)現者本人和其所在部門當月績效分各2分;
2、凡被發(fā)現在公司辦公樓區(qū)內(包括洗手間)有嚴重不文明衛(wèi)生行為一次者，除對其罰款500元外，還將通報批評，直至勸退或辭退。
3、凡在公司辦公室組織的巡查、抽查和檢查評比活動中未能達到合格(即得分在60分以下)的部門，扣其部門當月績效分5分。
六、附則
1、本規(guī)定由公司辦公室負責制訂、解釋、修訂和監(jiān)管執(zhí)行。
2、具體的監(jiān)管和檢查評比細則由辦公室負責制訂。
3、本規(guī)定經公司董事長/總經理辦公會研究通過后頒布試行。
西安四騰工程有限公司
20xx-10-08
公司管理規(guī)定制度13
1、主題內容及適用范圍
1.1為了確保出勤的準確統(tǒng)計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度
1.2本制度適用于集團各職能部門及下屬公司。
2、考勤方式及對象
2.1集團總部及下屬公司均使用卡鐘進行打卡考勤。
2.2集團總部副總級以下員工、下屬公司副總經理級以下員工為考勤對象。集團及下屬公司經理級(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次)，集團及下屬公司經理級以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。
2.3市場業(yè)務人員在公司上班應照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。
3、工作時間
集團總部實行六天工作制。上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團的某些特殊崗位及下屬公司可依據營業(yè)特點、工作崗位性質調整上班時間和休息時間，報集團人力資源中心審批并備案。
4、打卡管理
4.1代人或授人打卡者，一經發(fā)現即予以記大過處分，再次發(fā)現即予以開除
4.2人事部門負責考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作，考勤結果直接與工資掛勾。
4.3不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。
4.4員工在打卡時，應自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區(qū)域，不得亂放。
4.5因卡鐘出現故障而不能正常打卡，由人事部門登記上下班時間。
4.6因公出差若預計會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報單》，經規(guī)定的審批人審批后，由本部門文員于每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據。如因特急事而無法預先填單者，可事先電話知會人事部門，待出差返回后及時補卡。補卡時間為每周六下午
4.7每月25日，各部門文員到人力資源中心領取考勤卡，按員工工號填寫下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部門區(qū)域。每月于1號將上月考勤卡送交人力資源中心，并附考勤原始報表。
4.8在市內辦理公務不能按時打卡或已按時上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準;集團總部經理級(含)以上員工由主管副總/總監(jiān)初核，人力資源中心總監(jiān)審核，集團總經理批準。下屬公司員工由部門經理初核，行政人事部經理審核，下屬公司總經理批準。并交人事部門備案，否則作缺勤處理。
4.9因公外出當天不能往返的為出差。出差人員須提前填寫《因公出差申報單》一式兩份，集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準;集團總部經理級(含)以上員工由主管副總/總監(jiān)初核，人力資源中心總監(jiān)審核，集團總經理批準;集團總部副總級(含)以上員工及下屬公司總經理由人力資源中心總監(jiān)初核，公司打卡制度管理規(guī)定范文3
(一)排班表：
合理制定排班表：
應根據場地實際需要安排人員上班，切忌安排過多或過少的人員上班，安排過多造成費用負擔大，過少造成人手不夠，招呼客人不到位，所以，合理的安排人員上班非常重要。
制定排班表，可按場地營業(yè)好與差來分、可按正常營業(yè)與非正常營業(yè)分，營業(yè)好時可適當安排多1-2人做為流動崗位人員，哪里缺人幫哪里，營業(yè)差期間，可適當減少人員上班，以減少場地費用的負擔; 正常營業(yè)，按正常排班，非正常營業(yè)，例檢查較嚴間歇性放假期間，可安排一部份人員放假，一部分人上班，盡可能的安排管理機修上班，安排休息的必須休息，特別是管理與機修，放假期間不可以有加班的出現或休息日加班的現象，服務員可適當多放假合理制定上下班時間：
根據場地季節(jié)性的客人流量來制定，試業(yè)期間先制定試行的上下班時間，根據一段時間的實踐后制定更合理的上下班時間，如，某場地早上人特少的，可適當的延遲早班上班時間，晚上客人玩得不晚的，可提前晚班上班時間，與下班時間;通宵客人多的，可制定三班制，通宵沒什么客人的就安排兩班制。無特殊情況切忌經常更改上下班時間，這些都需要店長平時去觀察、摸索具體的排班因各場地情況不同，請與區(qū)域經理商討決定!
合理制定出排班表與上下班時間，可以為公司節(jié)省費用、增加收益，這是每個主管考核的一個重要點，希望各店長能用心去觀察、摸索，一定可以制定出最合理的方法。
(二)如何規(guī)范員工打卡的要求、如何簽卡
上、下班打卡規(guī)定：
所有人員上班時打卡只需要打兩次卡，即上班時打上班卡，下班時打下班卡(若加班，待加班下班后再打下班卡)，中午、下午去吃飯不用打卡,但各場地管理人員需明確吃飯時間，并嚴格控制; 打卡區(qū)域規(guī)定： 早班打卡區(qū)域為考勤卡上標有“上午”字樣下面的“上班、下班”; 中班打卡區(qū)域為考勤卡上標有“下午”字樣下面的 “上班、下班”; 晚班打卡區(qū)域為考勤卡上標有“加班”字樣下面的 “上班、下班”;所有人員上班、下班必須打卡;
注意：(此部分在管理規(guī)章制度要亦有詳解)
1、 若因特殊原因不能打卡者，由場地管理人員簽卡確認(服務員、上分員的考勤卡可由當班助理簽核，機修、領班、倉管、助理的考勤卡必須由店長簽核)，管理人員在簽核考勤卡時需寫明未打卡原因和時間，且嚴格按照事實簽核考勤卡，若發(fā)現濫用職權者，處簽卡者50元/次教育金;
2、 若當天上班時忘記打卡，但確實有在上班，可于2天內交場地負責人簽名核實，但每月不得超過三次，超過三次以上者，處20/次教育金;
3、 財務計算考勤時，若發(fā)現未打卡也無請假條且無管理人員簽名確認的`考勤卡，一律按曠工處理。
4、 嚴禁代打卡行為，若發(fā)現代他人打卡，處代打卡者與考勤卡本人各50元教育金;
5、 考勤卡應保持整潔、清晰，嚴禁涂抹和擅自修改考勤卡，若發(fā)現涂抹和擅自修改考勤卡或考勤卡不清晰者一律按未打卡處理。
6、 嚴禁代請假行為，請假時務必提前填寫請假條(特殊情況可至電店長請假，請假3天(含)以內由場地負責人批準，3天以上須知會到片區(qū)經理，經片區(qū)經理同意后，傳回人力資源中心方可生效;請病假需提供病歷證明(病歷證明包括：正規(guī)醫(yī)院診斷證明或病歷本或醫(yī)療發(fā)票)，若未及時提供病歷證明者，一律按事假處理;財務計算考勤時，若發(fā)現考勤卡未打且無請假條者，一律按曠工處理。
7、 場地負責人平時要審核考勤，每月月初，將考勤卡整理統(tǒng)計好，并填寫好《考勤月報表》、《排班表》，由店長簽名后于每月3日前連同場地其它報表快遞回公司財務部，逾期發(fā)回的將給予50元/次教育金。
(三)考勤的計算方式
1)全勤以26天為準，若出勤未滿26天的按當月規(guī)定的全勤數除以26天乘以實際出勤的天數計算。 (注：因公司放假休息一個星期內(包含7天)全勤不扣，若公司放假超過一個星期的,按實際上班的天數算，另因自身原因超過當月4天休息的,扣除當月全勤)。中途進公司人員(注:每月1號-每月月底最后一天為全月)全勤及獎金當月不計算。平時請假4小時以內的不扣全勤，按基本工資每小時的金額扣請假小時金額,超過4小時或以上的，當月全勤扣除。
2)平時安排加班的,要達到半個小時或以上的小時,按基本底薪的1.5倍計算。 (法定假日1天按3倍計算，算法是本身底薪1天，另計算2天)。
3)獎金以當月全勤為準，若當月無全勤即無當月獎金,公司中途有安排人員調離其它場地的,按所在場地出勤的實際天數計算獎金。(注：新進公司的人員到場地試用,第一個月不分職位均不參與當月獎金;當月15號前入職的，次月享有場地獎金，當月15號后入職的(不含15號)次月不享有場地獎金，要延續(xù)1月享有。)
4)任何職員在非休息之日,因實際需要通知提前上班或推遲下班的(夜班推遲下班的不算)， 4小時以內按平時加班小時計算,超過4小時以上的按通班計算;早班直落到晚班下班的也屬于1個通班。(算法是本身底薪1天，另補加一天基本底薪)
5)休息補貼按基本工資1.5倍計算，一個月休4天，未休息夠4天的以休息補貼計算(底薪的1.5倍計)給以補貼，因自身原因休息超過4天的無全勤(公司放假情況除外，以實際出勤天數為準，上滿26天則按全勤計算，沒有26天的則以實際出勤天數為準計算工資，另公司放假未超過7天不扣全勤。)(算法：30天減去4天休息等于26天出勤天數，少于26天無全勤，不存在31天)。
6)平時上班遲到1分鐘扣1元錢，當月累計達到15分鐘以上(含15分鐘)遲到的扣除當月全勤。
7)請病假只扣請假時間的基本工資與獎金，其他不扣(注：要有批準的請假條，并附有醫(yī)生證明單，沒醫(yī)生證明的按事假處理。)
8)請事假的所有的補貼按事假天數扣除，并扣除請假時間基本工資(事假超過4小時的沒全勤)
9)曠工1天扣除3天基本工資，并無全勤，所有補貼按曠工天數扣除。(算法是曠工當天沒工資，另扣2天工資)
公司管理規(guī)定制度14
日常工作要求
1、前臺值班時間為8：30——6：00在此期間保證有人值班；
2、熱情、大方、活潑、自然，有問有答、待人禮貌、辦事靈活、效率高。
3、院領導、公司領導或其他重要客人經過前臺，應起立，熱情、主動致意；
4、熟悉公司組織結構、經營理念、主要業(yè)務內容；
5、保持前臺工作區(qū)清潔、整齊，維持前臺區(qū)域秩序，不聊天，不吃零食，不大聲喧嘩。
6、謝絕推銷。對陌生來客要提高警覺性，注意公司及員工財物安全。
具體工作內容
一、前臺接待來訪
有客人來訪需問清找誰、客人姓名、公司名稱、是否有約，并打電話通知有關人員到前臺迎候；公司總裁、執(zhí)行總裁、副總裁的客人經電話核實后，帶進領導指定房間后、倒水。如暫時不能接待時，請客人稍等，并向客人說明情況，請客人到貴賓室稍坐、倒水。
二、接聽電話
接聽電話要口齒清楚、語氣和藹、耐心細心解答對方提出的問題，如遇到不能解答的咨詢或業(yè)務問題，盡可能轉接相關部門有關人員接聽，切忌態(tài)度生硬、死板。
三、國內、市內快遞的.統(tǒng)一收、發(fā)工作
1、發(fā)件：公司員工在前臺領取并填寫國內或市內快遞單后，把要寄的文件資料、物品交至前臺，并注明交寄時間，收件人等及其他特別要求，由前臺統(tǒng)一寄出。寄件人所填寫的快遞單第一頁，留前臺存底已便查詢。
2、收件：
前臺收件后須進行歸類、登記并及時發(fā)放，收件人領取時須在登記表上簽字。
四、訂飛機（火車）票
公司員工訂飛機（火車）票時，須到前臺填寫《飛機、火車票預定表》。由前臺統(tǒng)一訂票，送到后交由本人簽收。
五、名片的印制與管理、訂水
根據公司員工的變動，及時制作名片。一般員工為1盒，部門總經理為2盒，公司領導隨用隨制；登記制作名片的員工名單及名片數量，定期與名片制作公司結帳。
公司管理規(guī)定制度15
一、總則
為規(guī)范加班管理，提高工作效率，根據《勞動法》及相關法規(guī)，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司全職工作人員。業(yè)務人員，除到店客戶外，加班不計算加班工資。
二、加班的含義及原則
�。ㄒ唬┖x：加班指在公司規(guī)定的工作時間外，因本身工作需要或部門負責人指定，必須額外工作的，（加班前）須經部門負責人批準，并于當天加班后（即確定準確的加班時長后，提交加班申請）稱為加班。
�。ǘ┰瓌t：
1、公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內（9：00—17：30）完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因客戶或部門負責人要求，工作周期內，確實不能完成工作的，可向部門負責人提交加班申請。
2、如因本人原因（工作不熟練，工作時間內懈怠或做與工作無關的事務）需延長工作時間或因本人工作疏忽需返工等，不計入加班核算范圍。
3、嚴格控制加班時長，保證員工的休息時間（原則上，單名員工每天加班時間最多不超過4小時，每月累計最多不超過50小時，確有因工作需要超過時長規(guī)定的，需由部門負責人與行政部及財務部負責人說明原因，經行政部及財務部批準后，方可計算超時部份加班工資）。
4、加班時間以1小時為單位計算，取整加班小時數，（如3.5小時：計3小時，2.8小時：計2小時）加班當月，可選擇當月調休或計算加班工資兩種方式。當月未調休的，自動按加班計算加班工資，隔月不予調休。每天早晨8：00前及下午18：00以后開始計算加班工資，晚間加班超過2小時的，給予25元的晚餐補貼。
5、加班工資計算：
周一至周五：加班工資=基本工資/（26天x8小時）x1.5倍
周六至周日：加班工資=基本工資/（26天x8小時）x2倍
說明：加班工資的核算以本人基本工資為基數，以上述計算公式為依據計算。
財務人員在核算加班工資時，需按以上公式計算，計算加班時長時（加班小時數），因扣除調休時間，并核對員工上、下班打卡時間），員工申請加班時長與上、下班打卡時間沖突的，以上、下班打卡時間為準。
6、需要提交加班申請的員工，需在當天加班開始前經部門負責人批準方可計算加班工資。加班當天，在結束加班并確定實際加班時長（加班小時數）后，由員工自行提交加班申請。加班申請需經部門負責人及行政部批準后方可生效。
7、調休是指：
1、因加班產生的加班時長（按加班小時數計算），加班當月不計算加班工資而選擇調整休息時間的方式。
2、每周固定休息時間（以排班輪休表上的休息時間為準）作調整的休息時間。
如因以上第1種情況，需作調休的，按以下調休時間計算。如因以上第2種情況，需作調休的，不計入以下調休時間計算范圍。
調休時間的計算：
調休最少以2小時開始計算，（調休時間一率取整計算，如實際調休1.5小時，按2小時計算）調休申請需至少提前1天經部門負責人批準方可提交調休申請。調休申請需經部門負責人及行政部批準方可生效。
8、因公司特殊情況需要臨時加班的'，公司所有員工必須服從安排。
9、加班部門如需其他部門配合或提供相關資料的，應于工作時間內提前通知相關部門以便安排配合工作。
三、以下幾種情況不列入加班核算范圍：
1、因本職工作不熟練而延長工作時間；
2、正常工作時間以外參加培訓或因公出差；
3、正常工作時間以外參加公司或公司以外的有關部門組織的公共活動的；
4、其他非必要加班的情況。
四、統(tǒng)計
行政部在每月末至次月初匯總考勤數據，并將考勤數據交由財務部。
財務部在每月末至次月初匯總加班統(tǒng)計，并作為安排調休和發(fā)放加班工資的依據。
五、罰款
1、未依本規(guī)定審批的加班，公司一律視為個人自愿行為，不列入加班計算范圍，由此產生的后果概由本人承擔。
2、因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工論處，并扣除指定加班時間三倍工資處罰。
3、在加班期間遲到、早退者，5分鐘之內的，按30元每人次予以處罰，超過5分鐘的，按每分鐘10元予以處罰。
4、加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成應完成工作者，取消加班補償，并視情節(jié)輕予以處罰。
5、為獲取加班補償，采用不正當手段（如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等）取得加班機會進行加班者，一經發(fā)現并核實，公司有權取消加班補償，并處以100元罰款，部門負責人連帶處罰200元。
六、本規(guī)定經過公司討論，自頒布之日起執(zhí)行，由公司行政部門負責制定、修改、廢止和解釋。
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